Система антикластеризации адресов, риск-менеджмента и маршрутизации операций
Продуктовое решение для бизнеса на базе платформы Кошелёк.ру: система антикластеризации адресов, риск-менеджмента и маршрутизации операций.
Что это
- Решение предназначено для анализа цифрового следа адресов и маршрутизации операций с учетом риска, кластерных связей, правил внутреннего контроля и сценариев расследования.
Для кого
- комплаенс- и риск-команды
- операторы цифровых активов
- платформы с повышенными требованиями к форензике и контролю маршрута
Какие задачи решает
- повышает качество оценки on-chain риска
- помогает принимать решение не только по факту операции, но и по контексту адреса
- снижает нагрузку на ручные расследования за счет маршрутизации и форензики
Ключевые возможности
- анализ кластерных связей адресов и транзакций
- маршрутизация операций по риск-правилам
- обратимая форензическая аналитика для внутреннего аудита и расследований
- связь с комплаенс-контуром, лимитами и алертами
Сценарии использования
- оценка адреса до проведения или зачисления операции
- маршрутизация операции по уровню риска
- поддержка внутреннего аудита и расследований
Варианты поставки и интеграции
- встраивание в комплаенс- и processing-контур
- связь с лимитами, алертами и кейс-менеджментом
- API для обмена риск-сигналами и результатами анализа
Контроль и безопасность
- использование риск-правил до исполнения операции
- фиксация причин маршрутизации и отклонения
- доказательная база для внутреннего контроля и расследований
FAQ
Обсудим ваш проект?
Свяжитесь с нами любым удобным способом.
8 (800) 555-55-89
для звонков по РФ
+7 (900) 555-55-89
для звонков по миру