Обменные операции с цифровой валютой в контролируемом контуре

Что это

Обменник — самостоятельный прикладной продукт операционного контура. Он закрывает учет, заявки, котировки, исполнение, контроль рисков и интеграции в поддерживаемых моделях работы с цифровой валютой.

Для кого

• организации, планирующие обмен цифровой валюты в допустимой модели
• операторы обменных сервисов
• финансовые и платежные компании
• команды, которым нужен брендированный обменный интерфейс

Какие задачи решает

• ускоряет запуск обменного контура
• снижает ручную нагрузку на операторов и службу поддержки
• обеспечивает прозрачный контроль сделки от заявки до расчета

Ключевые возможности

• заявки на покупку, продажу и мену цифровой валюты
• расчет курса, комиссии и срока действия котировки
• лимиты по клиенту, направлению, валюте, сумме и риску
• маршрутизация через доступные источники ликвидности
• KYC, KYB, AML, санкционный контроль, KYT и антифрод
• статусы исполнения, возвраты, отмены, ручные проверки и отчетность

Сценарии использования

• онлайн-обмен в поддерживаемых направлениях
• корпоративные обменные операции
• интеграция обмена в кошелек, кастодиан или платежный сервис
• операторская обработка спорных и высокорисковых заявок

Варианты поставки и интеграции

• брендированный интерфейс, API и встроенный обменный модуль
• подключение платежных, банковских, блокчейн- и внутренних сервисов
• встраивание обменного контура в существующий продукт заказчика

Контроль и безопасность

• контроль допустимых направлений, лимитов и состава проверок
• ручные и автоматические контрольные точки до исполнения
• юридически аккуратное позиционирование без обещаний нерегулируемого массового доступа