Комплаенс-сервис для цифровых активов, платежей и клиентских проверок
Продуктовое решение для бизнеса на базе платформы Кошелёк.ру: комплаенс-сервис для цифровых активов, платежей и клиентских проверок.
Что это
- Комплаенс-сервис — это и модуль платформы, и самостоятельный сервисный продукт. Он объединяет клиентские проверки, транзакционный мониторинг, риск-скоринг, санкционный контроль, политики, лимиты и расследования.
Для кого
- финтехи и платежные компании
- операторы цифровых активов
- обменники, кастодианы и кошельки
- корпоративные клиенты с внутренним контролем
Какие задачи решает
- собирает контрольные функции в одном контуре
- снижает ручную нагрузку на команды комплаенса и риска
- дает прозрачную логику принятия решения по клиенту и операции
Ключевые возможности
- KYC, KYB и маршрутизация провайдеров
- AML, санкционный контроль, PEP и проверка негативного информационного фона
- KYT-проверки адресов и цифрового следа
- скоринг риска клиента и регулярная актуализация оценки
- правила мониторинга операций, удержания и эскалации
- ведение кейсов, журнал аудита и выгрузки для контроля
Сценарии использования
- онбординг физических и юридических лиц
- предконтроль операций до исполнения
- расследование алертов и ручная эскалация
- маршрутизация операций по стране, риску, продукту и активу
Варианты поставки и интеграции
- отдельный сервисный модуль или часть общей платформы
- подключение внешних провайдеров проверок и внутренних справочников
- API для интеграции с операционными, платежными и клиентскими контурами
Контроль и безопасность
- единые политики, правила и лимиты
- полная история проверок, решений и эскалаций
- возможность формировать доказательную базу для внутреннего контроля
FAQ
Обсудим ваш проект?
Свяжитесь с нами любым удобным способом.
8 (800) 555-55-89
для звонков по РФ
+7 (900) 555-55-89
для звонков по миру